상담
사업 내용과 일정, 필요한 제품을 확인합니다.
03ViGuard
입금 전 자금 심사
들어오는 자산의 출처와 위험도를 먼저 확인하고 허용·보류·차단 판정과 근거를 남기는 시스템
플랫폼형
이 제품 문의 거래소 연결F1
원장F2
자금 심사F3
지급·정산F4
이런 사업자에게 필요합니다
- 01
입금된 자산을 원장에 반영하기 전에 출처를 먼저 확인해야 할 때
- 02
제재 목록이나 고위험 주소와 연결된 입금을 걸러 내야 할 때
- 03
심사 판정과 그 근거를 케이스로 남겨 두어야 할 때
하는 일
- 01
입금 주소·송금 경로 심사
입금 주소와 거쳐 온 송금 경로를 확인해 위험도를 매깁니다.
- 02
허용·보류·차단 판정
정해 둔 기준에 따라 ALLOW, REVIEW, BLOCK 중 하나로 판정합니다.
- 03
판정 근거 기록
판정마다 사유와 확인한 자료를 케이스로 남깁니다.
- 04
증빙 요청과 소유권 확인
보류된 입금은 증빙을 요청하고 주소 소유권 확인 결과를 기록합니다.
- 05
심사 리포트
기간별 판정 결과와 처리 내역을 리포트로 내려받습니다.
함께 쓰는 제품
도입 방식
플랫폼형 4단계
설계
고객 브랜드, 연동할 거래소, 설정 값을 정합니다.
개발·연동
운영해 본 제품을 고객 브랜드로 설정해 연동합니다.
운영 지원
오픈 후 운영 중 생기는 문의와 변경을 지원합니다.